Curso Virtual Prevención al lavado de Activos

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos - La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos los temas

• Concepto
• Antecedentes
• Acciones internacionales que dieron lugar a las primeras iniciativas gubernamentales frente al lavado de activos
• Definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos
• Normatividad internacional y de cada país
• Señales de alerta
• Etapas del lavado de activos
• Descripción de modalidades de lavado de activos
• Conocimiento del cliente
• Aspectos relacionados con técnicas y prácticas para análisis de información
• Seguimiento de operaciones y definición del perfil
• Políticas para la prevención
• Detección y control de lavado de activos y principios orientadores
• Manuales
• Procedimientos
• Código de conducta y boletines
• Penalización del lavado de activos
• Paraísos financieros
• Métodos para el lavado de activos y señales de alerta
• Segmentación por zona geográfica
• Actividad económica y nivel de riesgo
• Funciones de los oficiales de cumplimiento
• La auditoría y la revisaría fiscal frente a la prevención del lavado de activos
• Sucesos
• Eventos o hechos de interés común dentro de la región frente al tema
• Regulaciones nacionales frente al reglamento modelo de la Cicad y OEA

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos material de apoyo

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos - Este curso es totalmente virtual, cuenta con material de apoyo para el aprendizaje (guías, foros, actividades, textos) además cuenta con un tutor que responderá a todas las dudas que surjan en el transcurso del aprendizaje, es importante que el aprendiz cuente con una actitud responsable, investigadora y dedicada para cumplir con las metas propuestas.

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos requisitos

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos - El estudiante debe tener acceso a Internet, contar con un Correo Electrónico y manejar las herramientas para la educación virtual (Internet y Office), dedicarle como mínimo dos horas diarias de estudio.

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